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鸿利在线赌场:找到隐藏的跨境在线赌博团伙

时间:2021/4/11 8:19:24  作者:  来源:  浏览:2  评论:0
内容摘要:经初步调查,南京市公安局决定成立专案组进行调查,并向江苏省公安厅和公安部报告。 2020年6月,该案被公安部列为上市监管案。专案组从资金流入中筛选出1500多个银行卡及其背后的犯罪嫌疑人,然后从这些犯罪嫌疑人中找到隐藏的跨境在线赌博团伙,然后抽出他们的茧,以找出组织结构和该团伙的...
经初步调查,南京市公安局决定成立专案组进行调查,并向江苏省公安厅和公安部报告。 2020年6月,该案被公安部列为上市监管案。

专案组从资金流入中筛选出1500多个银行卡及其背后的犯罪嫌疑人,然后从这些犯罪嫌疑人中找到隐藏的跨境在线赌博团伙,然后抽出他们的茧,以找出组织结构和该团伙的人员身份是一一对应的。 ,利润分配等,并确定相关证据。

根据南京市公安局披露的信息,经调查,自2017年6月起,原籍福建安溪的犯罪嫌疑人王某才,王莫杰,王莫峰,苏某年,苏某朋,苏某林等被抓获。组成一个家庭式犯罪团伙,租用海外服务器,开发和运营赌博网站,并在厦门,泉州和菲律宾以公司化方式运营。该团伙的内部层次结构和分工很明确,有运营主管,“障碍”团队负责人,网站客户服务,该案涉及负责财务,技术,银行卡供应和资金提取的人员。

该团伙在网上购物,淫秽色情等网站上刊登凸窗广告,并积极征集国内赌徒的注册会员参与赌博,每天最高获利超过200万元。其中两个较大的“障碍”平均每天在线赌博人口超过2,000人,有时甚至达到三至四千人。为了方便赌博参与者充值并避免受到攻击,该赌博网站开通了十多个赌博充值渠道,使用个人银行账户,公共账户,第三方支付等方式结算赌博资金,并定期分批更换账户。

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